近日，一位客户匆匆走进中信银行(601998)西宁分行某网点，声称自己是某公司老板，因急用一笔货款，需解冻已被管控的银行卡。柜员在核查客户身份时，发现该客户在公安机关高危人员名单中，便立即启动风险事件处置流程，联合会计经理安抚住客户，并拨打110电话报警。在公安接警至到达网点这段时间，柜员始终沉着冷静的与客户交流，客户丝毫未觉察“异样”，民警赶赴网点核实情况后，将该客户带走。经了解，该客户涉嫌倒卖银行卡，实施金融犯罪行为，等待他的将是法律的严惩。
近年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练“火眼金睛”，柜面堵截风险事件取得了可喜成绩。同时，如何使单个网点、单个柜台堵截的风险事件和属地化涉案数据这些风险防控“资源”发挥更大的作用，也一直是中信银行积极探索的重要课题。
2020年6月，中信银行上线了网点风险信息管理系统，全方位涵盖风险事件登记、涉案名单导入、全行信息共享、实时触发预警等功能，全面共享人民银行、公安机关数据信息，将一点风控变为全行联防，建立跨越时间、空间的风控网络，为网点人员科学判断、有效处置、精准堵截提供数字化风控“利剑”。系统上线以来，中信银行柜面堵截风险案件10万余起，协助公安机关抓获涉案人员200余人，受到多地人民银行、公安机关的高度肯定。
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此外，中信银行还持续优化系统监控模型，加强业务风险的事前研判和事中控制，不断提升员工辨伪识诈专业素养，不让一笔可疑业务、异常“客户”成为漏网之鱼，牢牢捂紧百姓“钱袋子”。未来，中信银行将继续严格落实党中央、国务院“六稳”“六保”工作任务，以“守护金融安全”为己任，充分发挥信息共享、防控互动的优势，延伸风险联防联控赋能触角，积极履行“反诈拒赌、安全支付”社会责任。
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评论列表 （17条）
2022-01-06 18:59:07
身上穿着条裙子可以看到设计感照样对照的强烈，而且对照凸显她的锁骨，恰好这个时刻脖子上面还带着一串项链，另有就是也是露肩膀设计，感受她是对照喜欢在袖子那里稍微有一点设计感的衣服。我是铁粉，可以提问我
2022-02-06 00:02:46
而在这之后，在前一段时间还晒恩爱照片的汪峰章子怡被娱乐圈里面的著名歌手黄安传出来了离婚的消息，还表示自己也是通过自己在娱乐圈里面的狗仔好朋友听闻这一条消息的，这一条消息发布没有几个小时之后，章子怡就在自己的社交网络上面表示这是一个假的信息，她和汪峰的感情好着呢。很多的网友也纷纷表示，这到底是怎么回事呀？给你好评没的商量！
2022-02-18 18:30:42
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2022-02-16 00:05:23
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2022-04-16 00:07:14
北京时间3月8日凌晨4时，英超联赛第28轮打响，热刺主场迎战埃弗顿。第13分钟，迈克尔-基恩自摆乌龙；第17分钟，孙兴慜低射扩大比分；第36分钟，凯恩单刀命中；第46分钟，雷吉隆替补1分钟即建功；第56分钟，凯恩凌空抽射完成梅开二度。最终热刺主场5-0大胜埃弗顿，过去两轮英超连入9球，目前积分达到了26轮45分，多赛一场落后阿森纳3分。客队埃弗顿则以23轮积21分的成绩继续排名联赛第17名，仍面临严峻的保级形势。出新的我一起追
2021-12-29 00:00:44
据先容，该书通过对手艺革掷中的价值观演变、人工智能生长带来价值观的重塑、人工智能与中国价值观等方面的研究，提出了重视人工智能生长的国家需要团结协作，求同存异，追求最大的价值条约数，这关乎人类团体共有的未来；提出了全球在人工智能生长的同时，高度配合关注以人为本、和而差异、人类运气配合体等问题。交书迷朋友～